אישום: תושב ארסוף העלים מס במטבעות קריפטו שבהם רכש דירה בפורטוגל
אישום: תושב ארסוף העלים מס במטבעות קריפטו שבהם רכש דירה בפורטוגל
עובד כהן (32), יועמד לדין בכפוף לשימוע על עבירות מס והלבנת הון, לאחר שהסתיר הכנסות בהיקף של 35 מיליון שקל שצבר בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל, המיר חלק מהכסף למטבעות קריפטו ורכש את הדירה
מחלקת הסייבר בפרקליטות תגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד עובד כהן, תושב ארסוף (32), בגין העלמת הכנסות בהיקף של 35 מיליון שקל שצבר ממסחר בזירות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, שאת חלקם המיר למטבעות וירטואליים, והלבנת המס שנבע מהם – כ-17 מיליון שקל. באמצעות המס שהועלם, נטען בכתב החשדות, רכש כהן בין היתר דירה בפורטוגל.
לפי כתב החשדות, כהן פעל בזירת המסחר "ביינאנס" בחו"ל בפעילות עסקית אינטנסיבית של סחר במטבעות קריפטוגרפיים, בין השנים 2018 ל-2023. בסך הכל הפיק מפעילות העסק בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, בין השנים 2019 ל-2022 הכנסה בשווי של 47.6 מיליון שקל, אשר מתוכה דיווח רק על הכנסות בשווי של 12.4 מיליון שקל.
בין היתר, לפי כתב החשדות, החשוד לא דיווח לרשויות המס או לרשויות המדינה על פתיחתו של העסק עד לחלוף למעלה מארבע וחצי שנים מיום תחילת פעילותו של העסק, לא ניהל כלל לאורך כל תקופת פעילותו של העסק ספרים, פנקסי חשבונות ורשומות כדין והפעיל את העסק בעיקר באמצעות חשבונות שונים בזירות מסחר בחו"ל, אשר אליהם נרשם באמצעות פרטי רישום שונים ושימוש באזרחויות שונות, חרף כך שפעילותו העסקית התבצעה מישראל וחרף היותו תושב ישראל, ותוך שימוש בעיקר במטבעות קריפטוגרפיים.
כמו כן, נטען, כהן דיווח דיווחים כוזבים וחלקיים לרשויות המס בישראל, לא גילה על הונו והכנסותיו לרואה החשבון עימו התייעץ והגיש הצהרת הון כוזבת למס הכנסה. הוא גם דיווח בכזב על הכנסותיו מהעסק כהכנסות שאינן עסקיות, אלא כרווחי הון בלבד.
לאחר קבלת רווחי העבירה, נטען בכתב החשדות, הלבין כהן את ההון שצבר באמצעות המרתו למטבעות קריפטוגרפיים מסוג אחר, והעברת חלק מן הכספים לזירת מסחר אחרת בחו"ל – "נקסו". בדרך זו הלבין 4.6 מיליון דולר במטרה להסתיר את מקורו או להסוותו. כמו כן, נטען, כהן השתמש בהון הלא חוקי שצבר בכדי לרכוש דירה בפורטוגל ולהעביר כספים לחשבון בנק בפורטוגל, אשר גם עליהם וההכנסות מהם לא דיווח לרשויות המס
במכתב השימוע שנשלח לכהן השבוע, על-ידי עו"ד מיטב דגן ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, הודיעה הפרקליטות על החלטתה להעמידו לדין בכפוף לשימוע על עבירות של השמטת הכנסה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, ועל הלבנת הון לפי לחוק איסור הלבנת הון, בגין פעילות רחבת היקף ושיטתית בזירות מסחר בחו"ל.
