דיווח: חקירה נגד דויטשה בנק בחשד להעברת כספים לאיראן

הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד כי ענקית הפיננסים דויטשה בנק הזרימה מיליארדי דולרים לאיראן, סודן ומדינות אחרות שהוטלו עליהם עיצומים כלכליים. כך דיווח ה"ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, החקירה עדיין בשלבים מוקדמים ביותר.  

החקירה של דויטשה בנק היא האחרונה

דובר מטעם דויטשה בנק סירב להגיב, אך ציין כי הבנק החליט ב-2007 כי "לא יפתח בעסקים חדשים עם גורמים במדינות כמו איראן, סוריה, סודן וצפון קוריאה וכי יצא מעסקים קיימים ככל שמתאפשר לו מבחינה משפטית".

מאז 2009 משרד המשפטים, משרד האוצר והתובע המחוזי במנהטן, העובדים בשיתוף פעולה, הגישו אישומים כנגד חמישה בנקים זרים בטענה כי העבירו מיליארדי דולרים באמצעות חברות הבת האמריקאיות שלהם בשם איראן, קובה, צפון קוריאה, מממני טרור וקרטלי סמים. חמשת הבנקים הם ABN אמרו, ברקליס, קרדיט סוויס, לוידס ו-ING.

באחרונה הסכים הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד לשלם למפקח על הבנקים בניו יורק 340 מיליון דולר כדי ליישב טענות שהבנק הסתיר עסקאות עם איראן. בנוסף לקנס האזרחי, הבנק הבריטי הסכים להכניס מפקחים לשנתיים לפחות אשר יעריכו את הסכנה של הלבנת כספים בסניף של הבנק בניו יורק.