הועבר לפרקליטות תיקו של שי אבני החשוד בעבירות תרמית בניירות ערך

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את תיק החקירה בעניינו של שי אבני, החשוד בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון וקבלת דבר במרמה. מחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) תכריע אם לזמנו לשימוע בטרם הגשת כתב אישום.

על פי החשד, אבני ניהל במהל השנים 2012-2014 תיקי השקעות בני"ע ללא רישיון, תוך שהוא מבצע באמצעותם פעילות תרמיתית במהלך המסחר בבורסה. זאת באמצעות עסקאות עצמיות בחשבונות אשר בשליטתו, וכן באמצעות עסקאות מתאומות בין חשבונות אלה לחשבונותיו.

תיק החקירה של שי אבני הועבר לפרקליטות צילום: שאטרסטוק

אבני, שעל פי החשד ניהל כ-16 חשבונות שונים ללא רישיון ניהול תיקים כפי שדורש החוק, גרף לכאורה רווחים בהיקף של מאות אלפי שקלים על חשבון בעלי התיקים. בסך הכל ביצע אבני 2,100 עסקאות תרמיתיות בלמעלה מ-200 ני"ע שונים. לרוב פעילותו היוותה חלק משמעותי מהיקף ניירות הערך בהם בחר לפעול.