הבנק הבינלאומי נקנס ב-1.1 מיליון שקל על הפרת חוק איסור הלבנת הון
הפרות החוק נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות בלתי רגילה של לקוחות כמו ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו תחת סיווג של חשבונות פרטיים
ועדת העיצומים של בנק ישראל בעניין איסור הלבנת הון בראשות המפקח על הבנקים, דודו זקן, הטילה קנס של 1.15 מיליון שקל על הבנק הבינלאומי.
הקנס ניתן על הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון שהתגלו כחלק מבדיקת ביקורת שעשתה הוועדה. לבנק יש זכות כעת לערער לבית המשפט בתוך 30 יום.
ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאים מדו"ח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנים 2013. ממצאי דו"ח הביקורת הצביעו למעשה על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון.
דודו זקן, המפקח על הבנקים צילום: ענר גרין
ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות בלתי רגילה של לקוחות כמו ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו תחת סיווג של חשבונות פרטיים וכמו מנגנון הלוואות המובטחות בפיקדונות של אנשים קשורים (Back to Back).
בחודש דצמבר האחרון הטילה הועדה עיצומים בהיקף של 2.3 מיליון שקל על בנק פאג"י מקבוצת הבינלאומי.
"בהחלטתה התחשבה הוועדה בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008 עת הוטל עליו עיצום כספי", נכתב בהודעה של בנק ישראל.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על בנקים וחברות כרטיסי האשראי (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. בראש הועדה עומד כאמור זקן, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.
מהבינלאומי נמסר: ״כפי שמציין בנק ישראל הבנק נקט בפעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם״.
