מועצת אירופה לישראל: קדמו חקיקה נגד הלבנת הון

מועצת אירופה מתחה ביקורת על כך שישראל טרם קידמה מהלכי חקיקה שנועדו להסדיר את עבודת הגופים הפיננסיים בהליכי זיהוי הלקוחות. הדברים נאמרו בדיון במליאת ארגון Moneyval, גוף הפיקוח של המועצה על אמצעים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בעניין דו"ח ההתקדמות של מדינת ישראל במלחמה בהלבנת ההון ב־2015.

הביקורת מופנית בעיקר כלפי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון שמאז 2002 לא עדכן את הצו הנוגע לחברות הביטוח המשמשות מסלול נוח להלבנת הון. גם הרשות לניירות ערך, בנק ישראל ובנק הדואר זכו לביקורת על כך שלא קידמו חקיקה בנושא.

בימים אלו ישראל נמצאת בתהליך הצטרפות לגוף הפיקוח הבינלאומי על איסור הלבנת הון ומימון טרור (FATF). ההצטרפות תאפשר לישראל להשתתף בתהליך בניית המדיניות, שמטרתה למנוע מצב של מקלטי הלבנת הון.

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן־רטנר, העומדת בראש המשלחת הישראלית למועצה מסרה: "אי־השלמת תיקוני החקיקה עלולה לפגוע בהצטרפות ישראל ל־FATF. הגופים האמונים על התחום פועלים בשיתוף פעולה לביצוע התיקונים".