3 יהלומנים ובעל מלטשה נחקרו בפרשת הבנק המחתרתי בר"ג
בימ"ש השלום שחרר תחת הגבלות את שני האחים מתתיהו ויצחק אימבר מהרצליה ואת רפי חן מת"א. מעצרו של ראובן עוז מרמת השרון הוארך עד ליום חמישי
במהלך השבוע האחרון נחקרו ביחידת יהלום ברשות המסים שלושה יהלומנים נוספים ובעל מלטשת יהלומים במסגרת פרשת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה , שהיקף הפעילות שלו על פי החשד עומד על עשרות מיליוני שקלים בחודש.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון ארז יקואל שחרר תחת מגבלות את שני האחים מתתיהו ויצחק אימבר מהרצליה, שותפים ומנהלים פעילים ב"א. אימבר".
מהבקשה עולה כי החשודים השניים במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, במהלך השנים 2011-2008 לפחות, הכנסות במיליוני שקלים, תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי.
כמו כן שחרר השופט, גם כן תחת מגבלות, את רפי חן מתל אביב שמחזיק במספר חברות וחשוד כי הוא ושתיים מהחברות - "יהלי יהלומים" ו"אופל יהלומים" הם מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי. מהבקשה עולה כי במהלך השנים 2011-2008 החשוד קיזז עפ"י החשד חשבוניות מס פיקטיביות אשר הועברו אליו בתיווכו של הבנק בהיקף של מיליוני שקלים.
החשוד הרביעי הוא ראובן עוז מרמת השרון, שותף ומנהל פעיל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה. מעצרו הוארך עד ליום חמישי.
על פי הבקשה עוז חשוד כי במסגרת פעילות עסקית במלטשת היהלומים שבבעלותו, אשר פעילותה לא דווחה מעולם לרשות המסים, השמיט במזיד ובכוונה במהלך השנים 2011-2007 לפחות, הכנסות במיליוני שקלים וזאת, בין היתר תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי.
