חקירה נגד לקוחות של בנק לאומי בארה"ב
שלושה יהודים ממוצא איראני חשודים כי העלימו מס באמצעות סניף לוס אנג'לס של לאומי. הבנק: "משתפים פעולה עם הרשויות החוקרות"
הימים האחרונים של גליה מאור בבנק לאומי ממשיכים לספק כותרות ולאו דווקא בהקשרים חיוביים. הרשויות הפדרליות בארה"ב מנהלות בשנה האחרונה חקירה נגד שלושה אזרחים אמריקאים, בחשד שהעלימו מס באמצעות סניף לוס אנג'לס של בנק לאומי.
השלושה, יהודים ממוצא איראני, הפקידו כספים
באחרונה נודע רשות ניירות ערך עורכת בדיקה בנושא הנפקת כתבי ההתחייבויות שהנפיק לאומי בנובמבר האחרון, ארבעה ימים לפני דיווח על אזהרת רווח. הבדיקה נערכת בהליך מנהלי מול לאומי שיכול להיקנס בעד 5 מיליון שקל.
מלאומי נמסר: "רשויות ארה"ב מנהלות חקירות נגד בנקים זרים בקשר עם פעילות הבנקים מול לקוחות שהינם נישומי מס במדינה, בחשד להפרה של הדין האמריקאי. במסגרת חקירות שמתנהלות גם נגד קבוצת לאומי נמסרו דרישות של הרשויות לחברות הנמנות עם הקבוצה בקשר עם לקוחות שזוהו על ידי הרשויות ושירותים בנקאיים שקיבלו מהקבוצה, והקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות במסירת המידע שמותר לה למסור על פי דין".
