החקירה חושפת: כך הולבנו מיליוני יורו על קו פריז–תל אביב

חקירת משטרה שנפתחה לפני שנתיים בשיתוף רשויות חוק צרפתיות צפויה להסתיים בקרוב, עם חילוט של 22 מיליון שקל מאיש העסקים היהודי־צרפתי אהרון כהן. עסקת הטיעון, שבמסגרתה הודה כהן בעבירות על חוק הלבנת הון קרובה לאישור סופי.

הפרשה נחשפה לראשונה באוקטובר 2010, אז הגישה יאחב"ל (היחידה לחקירות בינלאומיות) בקשה לבית משפט השלום בראשון לציון להחזיק ב־95 מיליון שקל שהוקפאו במסגרת חקירה שהתנהלה עם הרשויות בצרפת. השמות שעלו במסגרת אותה בקשה הם כהן, ההחזיק בכ־84 מיליון שקל, ופאבריס סאקון, שהחזיק עם אשתו ב־5.5 מיליון שקל. חשבונות הבנק שנוהלו בישראל הוקפאו במאי־יוני 2010.

בימים אלה הפרקליטות וכהן ממתינים לאישורה הסופי של עסקת טיעון שבמסגרתה כהן יודה בעבירות על חוק הלבנת הון, המדינה תחלט לו 22 מיליון שקל, והוא ירצה ארבעה חודשי עבודות שירות.

פרוטוקול החקירה של כהן ביוני 2010 בחדרי החקירות של היאחב"ל, שהגיע לידי "כלכליסט" מצייר תמונת מצב מדאיגה המורכבת מגורמים עברייניים שהתכוונו לרכוש שורת נכסים בישראל ולהלבין כסף באמצעות עסקאות נדל"ן. אחת המטרות העיקריות של כהן, כפי שעלה בחקירה, היתה לפתוח חשבונות בנק בישראל כדי להכניס כסף "שחור" שעליו לא שילם מס בצרפת.

"הגיע אליי לפריז פקיד של מזרחי טפחות בשם עמנואל סרור ואמר לי שהוא יכול לפתוח חשבון בקוד, בלי שם ובלי שום דבר, ואף אחד לא ידע שזה שלי", אמר כהן בחקירה. "שמעתי שאפשר לעשות דבר כזה בשוויץ כי ראיתי את זה בסרט. סניף הבנק נמצא בירושלים ברחוב הלני המלכה. הסניף היה סגור ועמנואל פתח אותו במפתח שלו. ישבנו יחד והוא פתח את החשבון ועשה הכל, אני כמעט נרדמתי שם".

הנכס ברחוב כרמלית 9 בתל אביב. הלבנת הון באמצעות עסקאות נדל"ן צילום: אוראל כהן

כהן התייחס בעדותו גם לחשבון בבנק הבינלאומי שנפתח לפני שנה, "לאחר שבנק הפועלים לא רצה לקבל כסף. מישהו אמר לי שבבנק הבינלאומי פותחים חשבונות לכולם. דיברתי עם ג'ו אסרף (יהושע אסרף שמופיע כעד תביעה, מהבנק הבינלאומי ברוטשילד - מ"ש), שאמר לי שהוא יקבל כל כסף שיגיע לארץ בתנאי של שלושה לאווים: לא סמים, לא נשק ולא זונות. אז פתחתי חשבון והעברתי 5 מיליון יורו".

האם בבעלותך נכסים בישראל?

"יש לי קרקע ברחוב הכרמלית, ליד שוק הכרמל בתל אביב".

ממשרד המשפטים נמסר: "באשר למעשים שבוצעו בחו"ל וכל הנובע מהם ביחס לעבירות הלבנת הון, נמצא כי נוכח אופי המעשים שבוצעו בצרפת, אין בסיס להגשת כתב אישום נגד מי מהמעורבים. התיק נבחן בקפידה על ידי הפרקליטות ולא נמצאה תשתית ראייתית נגד מי מהמעורבים מלבד כהן".

מהבינלאומי נמסר: "הדברים המיוחסים לבנק מופרכים. הבנק מקפיד על כל תג ותג בנוגע לאיסור הלבנת הון, וכך גם באירוע המדובר. הראיה לכך היא שהכספים שחולטו, לא חולטו אצלנו". ממזרחי טפחות נמסר: "החשבון המדובר נפתח לאחר שהלקוח זוהה כהלכה ומופיעים בו כל פרטי הלקוח כנדרש - שמו, כתובתו ומספק הדרכון שלו. סניפים המטפלים בלקוחות תושבי חוץ פועלים בשעות לא שגרתיות, כדי לענות על צורכי הלקוחות ופערי השעות בין המדינות השונות".