הבנק המחתרתי: הוגשו כתבי אישום נגד 3 מעורבים בפרשה

כתבי אישום הוגשו היום (ב') לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד 3 מעורבים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ברמת גן, ששימשו בעיקר כנותני שירותי מטבע בבורסה. כתב האישום שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) מייחס למעורבים עבירות על חוק הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, פקודת מע"מ ועבירות נוספות.

שלושת הנאשמים, מנחם מגן, מאיר אוחנה ודורן אלעד, שימשו כאמור כנתוני משירותי מטבע בבנק המחתרתי, ולא כיהלומנים.

בכתבי האישום שהוגשו נגד מגן ואלעד נטען כי בשנים 2011-2008 אלו נתנו שירותים ללקוחות רבים, יהלומנים, בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מגן ואלעד הסתירו את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. ביו היתר, הנאשמים העמידו נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו שיקים והמירו מטבע בהיקף של מעל ל-300 מיליון דולר ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך השמטת הכנסתם הנובעת מפעילות זו מרשויות המס בישראל.  

אילוסטרציה צילום: צביקה טישלר

כמו כן, הם מואשמים שפעלו לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, כאשר חלק משמעותי מחשבוניות אלה התקבלו מאוחנה. בנוסף, מגן ואלעד מואשמים גם כי שיבשו את החקירה על ידי הסתרת חלק מהמסמכים המתעדים את פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדת חלק אחר מהמסמכים.

עורכי הדין גלעד ברון וסיימון יניב, ממשרד ברון ושות', המייצגים את דורון אלעד, מסרו כי לצערם לא יהיה מנוס מברור המחלוקת בבית המשפט. כבר במהלך החקירה והליך השימוע נמצא כי האישומים המיוחסים לאלעד הם מרחיקי לכת כל זאת בנוסף לפערים ראייתיים מהותיים, אך הדבר יתברר בבית המשפט".

עו"ד דורון ברזילי המייצג את מגן מסר בתגובה: "כתב האישום הוגש היום לאחר תקופה ארוכה בה החומרים היו מצויים בפרקליטות. מדובר בתיק הטומן בחובו סוגיות משפטיות נרחבות, אשר יובאו ויוצגו בפני בית המשפט בזמן ובמועד המתאים לכך וזאת לאחר שמלוא חומר הראיות יועברו לעיוננו. לאחר שמלוא היריעה באשר להתנהלות תיק זה תוצג, אני סבור כי פני הדברים ייראו אחרת".