המשטרה: להעמיד לדין את יאיר ביטון על הלבנת הון עבור ארגון הפשע של אברג'יל

המשטרה ורשות המסים ממליצות להעמיד לדין את יאיר ביטון, בעל השליטה (41.53%) בחברת הנדל"ן הציבורית ב.יאיר, בעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל. כך הודיעו הערב היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (היאחב"ל) ויחידת יהלום של רשות המסים. 

ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי קיבל את עמדת ראש היאחב"ל, גדי סיסו, לפיה התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות במרמה, הלבנת הון ומס גם על ידי בעלי החברה הקבלנית גן רווה, שמעון בלולו וניסים פינס, וגורמים הקשורים לארגון הפשיעה, בינהם יצחק אברג'יל עצמו.

על פי ההודעה לא נמצאה תשתית ראיות נגד החברה הקבלנית עצמה וכן נגד אחיו של ביטון, יורם ביטון. תיק החקירה עבר לפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) כדי שתכריע אם לזמן את ביטון לשימוע בטרם הגשת כתב אישם.

משכנות האומה ב' ירושלים, פרויקט של ב. יאיר צילום: עומר מסינגר

מממצאי החקירה שהחלה בחודש מאי עלה כי אברג'יל ומקורבים לו חברו ליאיר ביטון, ובעצה אחת הקימו בשנת 2007

חברה קבלנית בשם גן רווה על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור ב.יאיר. אחד מהם הוא פרויקט סאן וילג' באילת. לטענת החוקרים, המיזמים והקשרים העסקיים בין החברות היוו מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה ולמימון פעילויותיהם, בין היתר באמצעות מתן הטבות ברכישת נדל"ן והקצאת כלי רכב, תוך ריקון החברה הקבלנית מנכסיה.

מנגנון שיטתי זה, כך צוות החקירה, פעל בין השנים 2007-2013, לרבות בעת שאברג'יל שהה כאסיר בכלא בארה"ב לאחר שהורשע בעבירות סמים והלבנת הון. עוד נטען כי גן רווה פעלה תוך שהיא נחזית להיות "קבלן רשום" מבלי שהיה ברשותה אישור כמבוקש על פי חוק, זאת באמצעות דיווח כוזב והצגת מצג שווא. 

מעורכת הדין נטלי שטרול המייצגת את יאיר ביטון לא נמסרה תגובה.

עו"ד תמיר סננס ואסף קליין המייצגים את חברת "גן רווה" ומר שמעון בלולו מסרו בתגובה: "המלצת המשטרה חסרת משמעות לחלוטין. ההחלטה בשאלת הגשת כתב אישום מסורה לפרקליטות ולא למשטרת ישראל. עיתוי ה"המלצה' ערב דיון בבית המשפט מעורר אי נוחות רבה, וכל כולו ניסיון פסול להשפיע על בית המשפט".