בעלי קליניקה און הבריחו 40 מיליון שקל במעטפות

המחולל של פרשת החשבונות הסודיים ב־UBS שוויץ הוא החשד שבעלי רשת המרפאות קלניקה און בוריס ואבישר וייסמן העלימו מס על הכנסות של 763 מיליון שקל במשך כעשר שנים. הרווחים שנגזרו מהכנסות אלה, כך נטען במכתבי השימוע טרם הגשת כתב אישום שנשלחו לאחרונה לשניים, היו 112 מיליון שקל. על כספים אלה לא שולם מס, לטענת המדינה.

בתחילת חקירת הפרשה התמקדו חוקרי הרשות בחשד שהשניים יצרו מבנה אחזקות במקלטי מס שדרכו שרשרו את הרווחים של הרשת - שמונה כ־60 מרפאות במזרח אירופה - לחשבונות הסודיים שלהם ב־UBS שוויץ. לבנקאי רוני אליאס, כך עלה מהאזנות סתר לשניים, הם העבירו הוראות טלפוניות לניהול הכספים. הכספים שימשו, כך טוענת הפרקליטות, "למימון אורח חיים ברמה גבוהה". השניים רכשו למשל שתי דירות בישראל, שני כלי רכב מסוג מרצדס, אחד מסוג פורשה ואחד מסוג מאזדה.

אלא שכבר בשלב מוקדם של החקירה הבינו החוקרים שזאת לא התמונה המלאה. כאשר ערכו חיפוש בביתו של בוריס וייסמן, הם גילו 164 אלף יורו ו־120 אלף דולר במזומן. אם רווחי הקליניקות בחו"ל הועברו ל־UBS שוויץ, כיצד הגיעו המזומנים לישראל?

עו"ד אלי סרור. "הרשות רואה צל הרים כהרים"

נקודת המפנה: המנכ"ל שהגיע מרומניה

ההתפתחות המשמעותית בעניין חלה לפני כשלושה חודשים, כשמנכ"ל קלינקה און ברומניה משה רחמות נחת בישראל. הוא זומן למשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) שבמשטרה ונחקר באזהרה בחשד להלבנת הון וסיוע להתחמקות ממס. רחמות סיפר לחוקר ניר כהן שבוריס וייסמן ביקש להמיר חלק מהכסף שהתקבל בקליניקות למזומן ולשלוח לו אותו ביורו במעטפות באמצעות בלדרים: "הסגן שלי דאג להמיר חלק מהרווחים ליורו והם היו מועברים לארץ. היה לבוריס שליח, בחור בשם אריק ישראלי שהציג את עצמו כסגן ניצב לשעבר במשטרה. הוא היה 'מעביר את הכספים', נקרא לזה. הוא היה הנציג של בוריס ברומניה לענייני העברת מזומנים".

"אני ברומניה מאז 1999", סיפר ישראלי בחקירה. "הייתי בקזינו פאלאס ברומניה. עכשיו אני מנהל את קזינו קווין". ישראלי אישר שהעביר לארץ מזומנים במעטפות פעם בכמה שבועות לבקשת וייסמן. לדבריו, הוא עשה זאת תמיד בסכומים הנמוכים מ־10,000 יורו – סכום שמותר להעביר במכס מבלי להצהיר עליו. "זאת היתה מעין טובה", הסביר.

חוקר: "מדוע נתבקשת על ידי אבישר ואבא שלו להעביר כספי מזומן לישראל?".

נחקר: "הכרתי את בוריס שנתיים לפני שהוא ביקש שאני אעביר את הכספים. הכרתי אותו בשדה התעופה במהלך טיסה. הוא ביקש שאייעץ לו בענייני ביטחון בקליניקה. הייתי אצלו וייעצתי לו בלי לקבל שכר. מישהו ביקש שאעזור לו, לא זוכר מי. לאחר כמה שנים הוא התקשר אליי וביקש שאעשה לו טובה ואעביר לו 6,000 דולר או 7,000 דולר מרומניה לישראל. זה היה מותר אז על פי החוק. אמרתי לו שאני מוכן. לא מצאתי בזה פסול. לא שאלתי אותו מאיפה הכסף ולא שאלתי אותו למה. הוא אמר שמישהו מהחברה ייתן לי את הכסף".

השם היה מוכר והחוקרים סגרו מעגל

ישראלי סיפר שהעברת המזומנים במעטפות החלה כבר בתקופת הנציג הקודם של הבעלים ברומניה, מירון נאמן. השם היה מוכר לחוקרים והוא סגר להם מעגל. נאמן היה מנכ"ל השקם וצינורות המזרח התיכון בעבר. ב־1995–1998 הוא היה סמנכ"ל בבזק ומאז ניהל חברות רובטיקה ומזרנים. ב־2007 החל לעבוד ברומניה כנציג הבעלים של קליניקה און. ב־2012 הוא סיים לעבוד שם. נאמן סיפר בחקירותיו ברשות המסים לפני כשנה שמעולם לא העביר מזומן לישראל.

אלא שבעקבות מסמכים שאיתרו החוקרים הוא זומן שוב לחקירה, הפעם ביאח"ה, בחשד לסיוע בהלבנת הון. המסמכים היו התכתבויות מייל בינו לבין אבישר וייסמן, שעולה מהן לכאורה שהוא שלח להם מזומנים מרומניה באמצעות בלדרים במהלך השנים. בהתכתבויות השתמשו השניים בקודים, כך הטיחו בו החוקרים. כספי המזומן נקראו "תפוזים" או "משלוחים" ועברו באמצעות "האיש שלנו", שהוא, על פי חשד החוקרים, השוטר לשעבר אריק ישראלי. מטבע היורו כונה "אירופה" והדולר כונה "אמריקה".

כך למשל הציגו החוקרים לנאמן מייל מספטמבר 2007. אבישר כתב לנאמן "אני צריך דחוף מתחילת החודש, תאריכים, עם מי, כמה". נאמן השיב: "להלן פירוט התפוזים", וכתב תאריך, סכום ושם: "הולנד", "בוריס" או "האיש שלנו". הוא סיכם את המייל במילים: "סך הכל 134 אלף אירופה וכ־188 אמריקה".

מי שעוד מסרה עדות בנושא המזומנים היתה אשתו לשעבר של אבישר וייסמן, סבטלנה. "אבישר היה פוגש בארץ אנשים מחו"ל. הם היו מביאים לו שקי כסף והוא היה שם אותם בממ"ד", היא סיפרה. "הוא היה נועל אותם ואחרי יום־יומיים מוציא את הכסף, לא יודעת לאן. אני ראיתי זאת עד פברואר 2009, עד שעזבתי את הבית".

חוקר: "ממתי זה היה?".

סבטלנה: "מיוני 2007, כשהתחתנו. אני זוכרת שפעם הצצתי על החבילות וראיתי שהכל שטרות חדשים של 500 יורו בחבילות מסודרות. כשהתחלתי לשאול, הוא התרגז ואמר לי לא להתערב. הוא ניסה שאני אראה זאת כמה שפחות".

עו"ד אלי סרור, המייצג את אריק ישראל, מסר: "מרשי לא מעורב בפרשה. כל חטאו הוא שהוא עובד ברומניה ושהכיר את הבעלים. יודגש שהוא עובד בחברה שאינה קשורה לחברה החשודה בפרשה. נוח להאשים את השליח, אך לפי החוק לאיסור הלבנת הון יש לבחון מי הנהנה".

עורכי הדין יעקב וינרוט ועמית חדד, המייצגים את בוריס ואבישר וייסמן ואת משה רחמות, ביקשו לא להתייחס לדברים בטרם השימוע.

מעו"ד ירון קוסטליץ, המייצג את מירון נאמן, נמסר: "אנחנו משוכנעים ומאמינים שהפרקליטות תחליט לאחר השימוע שיתקיים בעניינו של מר נאמן כי אין מקום להעמידו לדין".