רפאל לא תיעדה כראוי את דיוני המנכ"ל וההנהלה בפורומים שונים

מבקר המדינה מותח ביקורת על אי הכנת פרוטוקולים לדיוני פורום המשנה למנכ"ל ופורומים של ראשי אגפים, וחוסר תימוכין לקיומו של מעקב אחר יישום החלטות הפורומים

רעות שפיגלמן 16:0324.05.16

חברת רפאל סופגת ביקורת מדו"ח המבקר לגבי תיעוד חסר של דיוני המנכ"ל ושל ההנהלה בפורומים שונים, חוסר דיווח לשרים הממונים, כמו גם חוסר בקיומו של מעקב ממוחשב - ולכן ממליץ המבקר לההנהלה להקפיד על תיעוד מלא של דיוני המנכ"ל ושל דיוני ההנהלה בפורומים השונים, תוך בחינת אפשרות לקיים מעקב ממוחשב אחר ביצוע ההחלטות.

כך, בין השנים 2014-2013 היו"ר יצחק גת לא הגיש לשרים הממונים, שר הביטחון ושר האוצר, דו"ח על עבודת הדירקטוריון , כאשר יש להגיש דו"ח זה פעם בחצי שנה. הדו"ח צריך לכלול את תמצית ההחלטות שקיבלו הדירקטוריון וועדותיו. אי הגשת הדו"ח הוא בניגוד לנדרש בחוק החברות הממשלתיות.

המבקר מותח ביקורת על אי הכנת פרוטוקולים לדיוני פורום המשנה למנכ"ל ופורומים של ראשי אגפים, וחוסר תימוכין לקיומו של מעקב אחר יישום החלטות הפורומים.

כך, על פי הדו"ח, היה קיים חוסר בקיומם של פרוטוקולים ל-72% מהדיונים שקיים המנכ"ל, כמו כן לא נשמרו בלשכה מסמכים לגבי התוכן של פגישות אישיות שקיים המנכל עם עובדי החברה, ולכן לא ניתן לדעת מהן ההחלטות שהתקבלו.

מרפאל נמסר כי בדצמבר 2015 החלה לשכת המנכ"ל להטמיע מערכת ממוחשבת לניהול מעקב אחר החלטות המנכ"ל. כמו כן החברה הודיעה כי מקובלות עליה הערות הביקורת של משרד מבקר המדינה בנוג לחוסר תיעוד מספק מהדיונים המתקיימים אצל המנכ"ל, וככלל בכוונת ההנהלה ללמוד את ממצאי דוח הביקורת וליישמם בכל הנדרש.