פרשת הונאת המשקיעים ביוטרייד: סמנכ"ל הטכנולוגיות חשוד בשיבוש החקירה
רשות ני"ע עצרה את סמנכ"ל בית ההשקעות העומד בלב פרשת הונאת המשקיעים, ואלרי מגאי, בחשד ששיבש באופן יזום את החקירה; הוא שוחרר בערבות על סך 100 אלף שקל
פרשת הונאת המשקיעים בבית ההשקעות יוטרייד של אביב טלמור: רשות ני"ע עצרה את סמנכ"ל הטכנולוגיות של הקבוצה, ואלרי מגאי, בחשד לשיבוש החקירה. לטענת הרשות, מגאי שיבש באופן יזום, בוטה ומתוחכם את החקירה בין היתר בקשר לחומרי המחשב של החברה. שופטת בית משפט השלום בת"א, רונית פוזננסקי-כץ, שחררה אותו בערבות של 100 אלף שקל.
משרדי יוטרייד (ארכיון)
קראו עוד בכלכליסט:
- משקיעים ביוטרייד תובעים 800 אלף שקל מרשות ני"ע: "נרדמה בשמירה"
- פרשת יוטרייד: אביב טלמור מתקשה לגייס ערבות לשחרור ממעצר בית
- פרשת המרמה ביוטרייד: אביב טלמור שוחרר למעצר בית של שבוע
משרדי יוטרייד (ארכיון)
על פי החשד טלמור, באמצעות עובדי החברה, גייס בין השנים 2015-2012 עשרות מיליוני שקלים מכ-600 משקיעים וניהל את תיקי ההשקעות שלהם, זאת כאשר אינו מחזיק ברישיון לניהול תיקים כנדרש בחוק הייעוץ. במקרים רבים, חושדת הרשות, כספי המשקיעים החדשים הועברו לתשלום חובות כלפי המשקיעים הישנים, כך שלמשקיעים מוצגת יתרת זכות פיקטיבית שאין מאחוריה דבר.
התעלומה שחוקרי הרשות, כמו גם המפרק שמונה ליוטרייד, עו"ד אלעד עפארי, מנסים לפצח היא לאן נעלמו הכספים שגייס טלמור. כפי שנחשף ב"כלכליסט", על פי החשד טלמור עשה שימוש בכספם של הלקוחות בישראל להקמת רשת בינלאומית של חברות פורקס ואופציות בינאריות.
