מפגשים בבתי קפה, 6 טלפונים ניידים וכסף מזומן – כך עבדה תרמית ני"ע באקסלנס-נשואה

התפתחות בחקירת תרמית המניות באקסלנס-נשואה: סוחר ני"ע אבי אשכנזי הודה והורשע הבוקר (ד') במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות גניבה, תרמית בני"ע ומרמה ביחד עם מנהל דסק המניות לשעבר בבית ההשקעות, עמרי ויסמן.

על פי כתב האישום שהוגש הבוקר לבית המשפט המחוזי בת"א, בין השנים 2010-2012 השניים ביצעו יחד 364 פעולות תרמיתיות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שמהם הפיקו רווחים של כ-1.2 מיליון שקלים על חשבונם של לקוחות בית ההשקעות. על פי הסדר הטיעון שאליו הגיעה הפרקליטות עם סנגורו של אשכנזי, עו"ד ארז אבואב, אשכנזי ירצה 7 חודשי מאסר בפועל וישלם קנס של 200 אלף שקלים. השופט חאלד כבוב אישר את ההסדר, ונתן לו תוקף של גזר דין.

בהתאם לתוכנית, ויסמן נהג להנחות את אשכנזי לגבי ני"ע שבהם הוא יפעל מטעם אקסלנס-נשואה, בהתאם למידע שהיה בידו על הפעולות הצפויות בחשבונות לקוחות בית ההשקעות. באופן זה יצרו ויסמן ואשכנזי עסקאות מתאומות בין חשבונות לקוחות אקסלנס-נשואה והחשבונות הפרטיים של אשכנזי ששימשו לתרמית, אשר יצרו רווח מובטח לשניהם. ויסמן ואשכנזי סיכמו כי רווחי הפעילות יחולקו ביניהם שווה בשווה.

צילום: אימג'בנק/thinkstock

על מנת שכספי התרמית שנצברו בחשבונות של אשכנזי לא יקושרו לויסמן, הנחה מנהל דסק המניות של אקסלנס-נשואה את שותפו שלא להעביר לו כספים משם. במקום זאת, השניים נפגשו מדי מספר שבועות בבתי קפה או בביתו של אחד מהם. במפגשים אלה נהג אשכנזי להעביר לויסמן את חלקו ברווחי התרמית במוזמן בלבד, מתוך כספים שהוחזקו אצלו בדולרים והומרו לשקלים. בסך הכל העביר אשכנזי לויסמן בדרך זו כ-250 אלף שקל.