בכירה בבינלאומי העידה ברשות ני"ע: "דנקנר ביקש מימון לשטרום"

בכירה בבנק הבינלאומי העידה ברשות ני"ע כי נוחי דנקנר ביקש ממנה לסייע במתן אשראי לברוקר איתי שטרום בסמוך להנפקה שביצעה אי.די.בי אחזקות בפברואר 2012, כך נודע ל"כלכליסט". ניצה זעפרני, ממחלקת ני"ע בבינלאומי, טענה בחקירתה כי דנקנר דיבר איתה בטלפון וביקש שתסייע לחברת ISP שבבעלות שטרום במתן אשראי. זעפרני אינה חשודה בפרשה.

ברשות חושדים שדנקנר ניסה לכאורה לנצל את מעמדו וקשריו מול הבנק כדי להשיג לשטרום מימון בהיקפים גדולים כדי שיוכל להריץ את מניות אי.די.בי. על פי מקורב לחקירה, ההון העצמי של ISP עמד על מאות אלפי שקלים בלבד, ולכן היא נזקקה - כך על פי החשד - לאשראי של מיליוני שקלים כדי לבצע פעולות רכישה ומכירה במניית אי.די.בי שיתמכו בשער הגבוה.

נוחי דנקנר צילום: רויטרס

ברשות חושדים כי דנקנר היה אחראי על מימון פעילות תרמיתית לכאורה במטרה להשפיע על שער מניית אי.די.בי באמצעות חשבונות הקשורים בין היתר לשטרום. חוקרי הרשות חושדים שבוצעו עסקאות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ב-21-22 בפברואר 2012, כדי לתמוך בשער גבוה למניה ולשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה. אי.די.בי גייסה בהנפקה 342 מיליון שקל.

בנוסף חושדים ברשות שסמוך לסיום ההנפקה העביר דנקנר לשטרום 8 מיליון שקל כפיצוי על הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהמסחר במניות אי.די.בי. הכסף ניתן, כך לפי החשד, לאחר שמקורבים לדנקנר "חילצו", כלומר רכשו במחיר נמוך ממחיר השוק, מניות שרכש שטרום לפעולת ההרצה. 8 מיליון השקלים כיסו, לכאורה, חלק מההפסדים שנגרמו לשטרום.

איתי שטרום צילום: ענר גרין

 

כפי שפורסם ב"כלכליסט", ברשות סבורים שישנן די ראיות להעמיד לדין את דנקנר בגין עבירות מרמה ותרמית בניירות ערך. תיק החקירה עבר להכרעת הפרקליטות בתחילת חודש אוגוסט. את התיק מטעם מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה מלווים עוה"ד חנה קורין ועמית בכר.