נוחי דנקנר: "קיימים ממצאים קשים ומטרידים מאוד בנוגע לקבוצת אקסטרה"
דנקנר לא מוותר: טוען קיימים ממצאים חדשים המראים כי כספו של בן משה הושג באופן לא חוקי. בתצהיר לביהמ"ש כותב דנקנר: "קיים חשש סביר כי קבוצת אקסטרה עשויה לקרוס בנסיבות חמורות אם אפילו אחת מהראיות המצורפות לדו"ח היא נכונה"
דנקנר טוען באמצעות משרד עו"ד קסוטו נוף כי מקור הכספי של בן-משה "הינו תוצר של מספר אלמנטים פליליים, לכאורה, ובהם: הונאת מע"מ; הלבנת הון; שליחת יד בכספי הפקדונות של הציבור הגרמני ושימוש שלא כדין בהם (ובכלל זאת לצורך ביצוע הסדר הנושים); רישומים כוזבים במסמכי התאגיד (הדו"חות הכספיים) - ממצאים אשר סותרים לחלוטין את תוצאות הדו"ח".
כתב הבקשה תוקף קשות את דו"ח הבדיקה שהוגש לבית המשפט בראשות הכנ"ר, יו"ר רשות ני"ע והמשקיף חגי אולמן. על סמך דו"ח זה ביסס בית המשפט את העברת השליטה בקבוצה באי.די.בי לידי אלשטיין-בן משה.
"הדו"ח שגוי, רצוף טעויות וכשלים מהותיים שנעשו אם בתום לב כנראה עקב מסמכים והסברים כוזבים שניתנו לצוות הבדיקה על ידי קבוצת אקסטרא; ו/או אם ברשלנות חמורה של צוות הבדיקה", נכתב בבקשה. הטענות הקשות מצטרפות לדרישה של דנקנר לאפשר את חקירת עורכי דו"ח הבדיקה משה. דנקנר טוען כי חלק מהחומר החדש שהגיש לבית המשפט הוגש מבעוד מועד לעורכי הדו"ח שנערך לבקשת השופט איתן אורנשטיין – טענה חמורה שממנה עולה כי המימצאים לא טופלו כנדרש, לכאורה.
דנקנר תוקף את החלטת בית המשפט לא לחשוף את הדו"ח, ומבקש לפרסם מיד את הדו"ח של הכנ"ר ובסיומו של ההליך לכנס אסיפת נושים שתצביע שוב על ההסדר באי.די.בי לאור הממצאים החדשים על בן-משה וקבוצת אקסטרה שבבעלותו.
דנקנר הגיש לבית המשפט ממצאים חדשים, המבוססים על ממצאי חקירה שערכו משרדי חקירות וצוותים זרים ומקומיים אודות הפעילות של בן משה, לא רק בגרמניה - שם התמקדה בדיקת הכנ"ר ורשות ני"ע - אלא גם במדינות נוספות באירופה. הבוקר טוען דנקנר עפ"י דוח שהגיש כי כספי הפיקדונות של אקסטרה אינם נשמרים בחברה, ונעשה שימוש בפיקדונות של אותם לקוחות גרמניים, לצרכים אחרים של מוטי בן משה כגון ההשקעה באי.די.בי ולכל צורך אחר. עוד עולה מהחקירה, כי פעולה זו היא אסורה ומנוגדת לדין בגרמניה.
עפ"י הממצאים החדשים, טוען דנקנר, קיים חשש סביר כי קבוצת אקסטרה עשויה לקרוס בנסיבות חמורות אם אפילו אחת מהראיות המצורפות לדו"ח היא נכונה, ובמקרה של קריסה יהפכו רשויות המס הגרמניות והציבור הגרמני לבעלות השליטה באי.די.בי.
תצהיר נוסף הינו של אבי ינוס, המשנה למנכ"ל של חברת המודיעין העיסקי בלאק קיוב (Black Cube). בלק קיוב אסטרטגיה מורכבת מיוצאי יחידות מובחרות של המודיעין הישראלי ונותנת שירותים למספר מצומצם של לקוחות מאחר ואין לה מתחרים בעלי יכולות דומות. הממצאים של בלק קיוב מערערים על אמינות ההצהרה של בן-משה כי הינו בעל השליטה היחיד בקבוצת אקסטרה.
"חוות הדעת מראות כי ככל שקיימת אחזקה על-ידי נאמנות במעלה המבנה של קבוצת אקסטרה, הרי שיש בכך סתירה מוחלטת לטענתו של בן משה, כי יש לו שליטה מלאה בקבוצת אקסטרה. במילים פשוטות, לא ייתכן, כי בן משה נוקט בשיטות מתוחכמות של אחזקה על-ידי נאמנות, ובו זמנית טוען לשליטה מלאה בקבוצה. כפי שעולה מחוות הדעת של פירמת עורכי הדין Withers LLP כל שהאחזקה הינה על-ידי נאמנות, הרי שבן משה יהיה כפוף לנאמנים המצויים בראש המבנה והוא איננו בעל השליטה הסופי בקבוצת אקסטרה", נכתב בתצהיר של ינוס לבית המשפט.
נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן
בנוסף, התהציר של ינוס כולל שאלת חובת המס של מוטי בן משה בישראל. שאלה זו נבחנה על-ידי ד"ר אבי נוב. עפ"י חוות דעת של נוב עלולות להיות השלכות פליליות על בן-משה לאור העובדה כי הנתונים הקיימים מצביעים על כך שמרכז חייו של בן-משה הינו בישראל ומשכך חובת המס שלו היא בישראל. "ככל שבן משה מחזיק בקבוצה באופן ישיר, הרי שצפוי כי הדבר יוביל לחיובי מס משמעותיים בישראל. בדיקה מסוג זה של רשויות המס בישראל, עשויה להוביל לשינוי במצב הפיננסי של בן משה וקבוצת אקסטרה, כפי שבן משה ניסה לציירו עד כה, ותחייב חשיבה מחודשת אודות היסודות הכלכליים העומדים מאחורי הצעתה של קבוצת אקסטרה", נכתב בחוות הדעת של נוב.
עו"ד שמוליק קסוטו אמר הבוקר: "קיבלו החלטה בלי לתת לנו לראות את הדו"ח. מנתונים עולה חשד כבד שאקסטרה מעורבת בהלבנת הון, הונאת מע"מ ושולחת יד בפקדונות של לקוחות גרמניים. זה מה שאנחנו רוצים ינהל את אי.די.בי? אנחנו מבקשים רק שיתנו את הדו"ח לנו ולנושים. תנו לנו להתמודד עם הדו"ח. הדו"ח נעשה בזמן שהיתה חופשת חג מולד וסילבסטר. ואז תעמידו להצבעת הנושים. אם הנושים יגידו שהכל בסדר, מעולה. אם לא – אז איזה נזק בכלל יגרם אם נמצא עצמנו עם חברת ענק תחת הידיים של בן משה".
