בעקבות החקירה בבריטניה - הכנסות פלוס 500 נחתכו ב-50%

חקירת הלבנת ההון בפלוס 500 עלתה לה באובדן של 50% מההכנסות ברבעון השני. חברת המסחר בחוזים עתידיים שהוקמה ב־2008 הציגה את הדו"חות החלקיים לרבעון השני, שחשפו הכנסות של 43 מיליון דולר — מחצית מההכנסות ברבעון שקדם לו. בפלוס 500 מציינים כי הרבעון השני חלש יותר באופיו מהראשון, אולם השוואה לתוצאות 2014 מוכיחות כי ברבעון הראשון מחזור החברה עמד על 60.7 מיליון דולר ובשני ירדו רק ב־25%.  

הבעיות בחברה החלו באמצע מאי השנה, כאשר התגלה כי מחצית מהלקוחות הבריטים בחברה־הבת פלוס 500 בריטניה סיפקו לה מסמכים שאינם עומדים בחוקי הרגולטור הבריטי למניעת הלבנת הון — לקוחות שאחראים לכרבע מהכנסות החברה. ההערכות מדברות על כך שהבעיות במסמכי הזיהוי של הלקוחות קשורות למדיניות הקליטה המתירנית שאימצה החברה בניסיון לצמוח מהר. החשבונות הבעייתיים הוקפאו, הלקוחות הללו לא יכלו לפעול בהם, ונחסמה האפשרות לפתוח חשבונות חדשים.

פלוס 500 דיווחה כי סיימה את בדיקת מרבית חשבונות, כ־13,500 במספר, לקוחותיה הבריטים וכי החשבונות הופשרו. עוד דיווחה כי כ־72% מהחשבונות חזרו לסחור בפלטפורמת החברה, ויותר ממחצית ביצעו הפקדות מאז ההפשרה. רק 6% מהלקוחות סגרו את חשבונותיהם.

מאז החלה הפרשה באמצע מאי צנחה מניית החברה, הנסחרת בבורסת לונדון, בכ־50%.

לפני כשבועיים רכש טדי שגיא 9.4% ממניות פלוס 500, דבר שמאפשר לו לקדם את ההשתלטות על החברה, אך סיומה של הפרשה צפוי להקשות עליו לרכוש אותה. פלייטק של שגיא, המספקת פלטפורמות מבוססות תוכנה לאתרי הימורים מקוונים, הציעה בתחילת יוני לרכוש את פלוס 500 תמורת 460 מיליון ליש"ט (700 מיליון דולר) לפי 4 ליש"ט למניה — מחיר ששיקף פרמיה של 11% על שווי החברה.

מייסדי פלוס 500 התחייבו לתמוך בהצעה באסיפה שאמורה להתקיים ביולי, אך כמה ימים מאוחר יותר הודיע בית ההשקעות Odey, המחזיק ברבע ממניות החברה, שיתנגד לרכישה. Odey טען שהצעת שגיא מנצלת את הקשיים הרגולטוריים של פלוס 500.

גל הבר מנכ"ל פלוס 500