בכיר לשעבר במזרחי טפחות בארה"ב זוכה מסיוע לעבירות מס

בית המשפט בלוס אנג'לס זיכה במהלך סוף השבוע האחרון את סגן נשיא מזרחי טפחות לוס אנג'לס לשעבר, שוקרולה ברוואריאן, מהאישומים שהוגשו נגדו לפיהם הוא סייע ללקוחות הסניף להעלים מס, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג.

האישומים המדוברים היו אישית כנגד ברוואריאן ולא כלפי הבנק כולו. במקביל לזיכוי זה, מזרחי טפחות נמצא בתהליך חקירה אל מול הרשויות בארה"ב בחשד כי סייע ללקוחות אמריקאים להתחמק מתשלומי מסים בארה"ב. יחד איתו נמצאים תחת חקירה גם בנק לאומי ובנק הפועלים. בנק לאומי דיווח בשבוע שעבר על המשך החקירה אל מול הרגולטור הפיננסי בניו יורק שדורש מהבנק כעת מיליארד שקל נוספים, וזאת בנוסף ל-1.2 מיליארד שקל שהבנק כבר הפריש לצורך כיסוי הקנסות מהחקירה.

אילוסטרציה צילום: shutterstock

חבר המושבעים בארה"ב קיים דיון של 4 שעות לפני שהחליט לזכות את ברווריאן מהאשמות על תכנון הצהרות מס כוזבות. התובעים מנגד טענו כי הוא סייע ללקוחות לפתוח חשבון בנק בישראל, לא להכריז עליו למס ההכנסה ולהוציא כספים באמצעות הלוואות על פקדונות לא מדווחים.

ברווריאן היה הבנקאי השני של מזרחי טפחות בסניף לוס אנג'לס שהוגש נגדו כתב אישום על סיוע בהעלמות מסים, כאשר כתב האישום הקודם נגד יוסי רוט, נסגר בשנת 2008 בעסקת טיעון שבמסגרתה הודה רוט במעורבות בהעלמות מסים.

ברווריאן (82) הוא ד"ר לכלכלה מאוניבריסטה באיראן, החל לעבוד במזרחי טפחות בלוס אנג'לס מ-1982 ועד 2009.