הארכות מעצר בפרשת הבנק המחתרתי
בית משפט השלום בראשון לציון האריך ב-4 ימים את מעצרו של דורון אלעזר וב-3 ימים את מעצרם של מנחם מגן, זזה ממיסטבאלוב ועוד כמה חשודים
16:2709.01.12
הארכות מעצרים בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת יהלומים. בית משפט השלום בראשון לציון האריך ב-4 ימים את מעצרו של דורון אלעזר, ב-3 ימים את מעצרם של מנחם מגן, זזה ממיסטבאלוב , מרים יוסיפובוף, גבי יוסיפובוף, מאיר אוחנה, דוד בצלאל בני אדיר ועוד.
מחומר הראיות שנאסף עולה כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת כסף בסכומים נכבדים וללא דיווח, תוך פעילות עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל. כמו כן החשודים עסקו גם בהמרת מט"ח ומתן הלוואות שלא כדין. כתוצאה מפעולתם, גרפו החשודים רווחים כספיים ניכרים ממעשיהם. על פי החשד, החשודים עשו שימוש במשרדיהם בבורסה ובמקומות נוספים, להפעלה במשך שנים של בנק בלתי מדווח, בו מתנהלת פעילות פיננסית- בנקאית - הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים, המרות מט"ח - בהיקפים של מיליארד שקל. מהחקירה עלה חשד כי הפעילות הפיננסית האסורה, הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים.
החקירה מתנהלת באמצעות: כוח המשימה למלביני הון מקצועיים בלהב 433, המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) -להב 433 בשיתוף יחידת יהלו"ם וחוקרי מע"מ ירושלים ברשות המסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה.
