כתבי אישום בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד
יוסי מלול, יצחק אבוחצירה, חיים כהן, אייל מרצ'י וילדיו נאשמים בהברחת אלכוהול ממחסני ערובה אל מחוץ לנמל אשדוד תוך הונאת שלטונות המכס ביותר מ-36 מיליון שקל
רשות המסים והפרקליטות הגישו הבוקר (ג') לבית משפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 15 נאשמים, בפרשת הברחת משקאות אלכוהול של מותגי פרימיום בינלאומיים לתחומי ישראל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. הנאשמים אחסנו את הסחורה במחסני ערובה ("בונדד"), המפוקחים על ידי המכס.
- צעד תקדימי: רשות המסים סוגרת את המחסן בנמל אשדוד שבעליו חשודים בהלבנת הון
- הפרשה בנמל אשדוד: הוארך מעצרם של 9 מהחשודים בהלבנת הון ומרמה
- רשות המסים מבקשת לסגור את המחסן באשדוד שבמרכז פרשת הנמל החדשה
מדובר בנאשמים שפעלו באופן שיטתי ומתוחכם ליצירת מעגל יבוא סגור שאינו מפוקח, אשר פעל במשך מספר שנים והסב נזקי מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
הנאשמים תושבי אשדוד - ביניהם יצחק מיכאל אבוחצירה, שרון דבירי ענקי, יצחק אייל מרצ'י וילדיו טל, עדי ונטע מרצ'י
- מואשמים כי בין השנים 2010 ל-2013 פעלו להנמיך מחירי משקאות אלכוהול ולהבריחם מחוץ לנמל אשדוד תוך שהם פועלים להונות את שלטונות המכס, בכך גזלו מקופת המדינה יותר מ-36 מיליון שקל.
כתב האישום מייחס לנאשמים ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.
מכתב האישום, שהוגש באמצעות עוה"ד ליאת ברזילי (מרשות המים), עמיחי חביביאן וצחי יונגר (מהפרקליטות), עולה כי בעליהן ומנהליהן של שלוש יבואניות משקאות אלכוהוליים (רביד א. ניהול, ח.י.א שירה מסחר, מאי.זיע) חברו לנותני שירות עמילות מכס פרטית (יצחק אייל מרצ'י, וילדיו טל ועדי מרצ'י באמצעות חברת טים) ובעלי מחסן רשוי המצוי בעורף נמל אשדוד, על מנת להציג ערך סחורה נמוך מערכה של הסחורה האמיתית שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה תוך שהם שולטים באופן מוחלט על כל שלב ושלב משלבי העבירות. בכך, שילמו בעבור הסחורה מסי ייבוא מופחתים וזאת, בתקופה בה המס החל על אלכוהול עמד על 150% ממחירו ליבואן. חלק מהנאשמים גם פעלו לשיווק הסחורה בישראל כאילו מדובר בסחורה ששווקה לעיר אילת ובכך גזלו מהמדינה גם תשלומי מע"מ.
אילוסטרציה צילום: בלומברג כמו כן, על מנת להימנע כליל מתשלום מס, פעלו הנאשמים להחלפת כ-100 אלף בקבוקי אלכוהול אמיתי יוקרתי של מותגי פרימיום כגוןJohnny Walker, Grey Goose, Jack Daniels, Van Gogh, Chivas ועוד, שהיו מאוחסנים במחסן הערובה בארץ, באלכוהול מזוייף. באמצעות שליטה על המחסן, שהוצהר כי הוא נמצא בבעלותו של יוסי מלול אך בפועל נשלט גם על ידי חיים כהן, הסחורה המקורית הוברחה מחוץ למחסן ואת הסחורה המזוייפת ביקשו לנטוש, כך שהיא תובל להשמדה מבלי שהיה עליהם לשלם מס עבורה.
עפ"י כתב האישום במסגרת פעולתם, ביצעו המעורבים גם עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשות חילוט רכוש ביחס לכלל הנאשמים בהיקף של מיליוני שקלים.
יחד עם כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשות לעצור את הנאשמים המרכזיים בתיק עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. יצוין כי חלק מהנאשמים הואשמו בנוסף גם בעבירות של סחיטה באיומים והדחה בחקירה.
בנוסף, רשות המסים שללה את רשיון הפעלת מחסן הערובה 'ישקול', מאחר שבפועל שלט בה בעל עבר פלילי ועל כן, מלכתחילה לא הייתה זכאית להפעלת הרשיון כנאמנה של המכס.
המעורבים המרכזיים מיוצגים ע"י עורכי הדין רונן רוזנבלום, שלומי ועקנין וירון ליפשס.
