כתב אישום ראשון בפרשת UBS: בעלי קליניקה און העלימו מס והלבינו הון
על פי כתב האישום בעלי רשת המרפאות בוריס וייסמן ובנו אבישר לא דיווחו על הכנסות של למעלה מ-763 מיליון שקל; שלושה אנשים נוספים מואשמים בסיוע לאב והבן
פרשת העלמת המס של ישראלים באמצעות חשבונות בבנק UBS שוויץ מגיעה לבית המשפט. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום ראשון בפרשה נגד בעלי רשת המרפאות קליניקה און, בוריס וייסמן ובנו אבישר וייסמן, בגין עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון.
צילום: שאטרסטוק
עו"ד אלי סרור
קראו עוד בכלכליסט:
- השבוע: שימועים לחשודים בהעלמת מס והלבנת הון באמצעות UBS
- בעלי קליניקה און הבריחו 40 מיליון שקל במעטפות
- אחרי UBS: גם בנק UBP השוויצרי נפטר מישראלים שלא שילמו מס
לפי כתב האישום, בוריס ואבישר וייסמן ניהלו בעבר בישראל את רשת המרפאות "קליניקה און". מתחילת שנות האלפיים החזיקו השניים ברשת מרפאות בחו"ל שהתרחבה במשך השנים עד כדי 60 מרפאות, כאשר ההחזקה במרפאות נעשתה באמצעות חברה תושבת האיים האנטיליים ההולנדיים. החל משנת 2003 חויבו תושבי ישראל, ובכלל זאת חברות תושבות ישראל, לדווח על הכנסתם בכל מקום בעולם. משכך חויבו בוריס ואבישר, אשר שלטו וניהלו את רשת המרפאות מישראל, בדיווח על הכנסותיהם לפקיד השומה בישראל.
בוריס ואבישר, כך כתב האישום, מסרו דיווחים כוזבים בדו"חות ובהצהרות ההון שהגישו לפקיד השומה, וזאת על מנת להסתיר את העובדה שהם שולטים בחברה תושבת חוץ, ודרכה ברשת המרפאות. סכום ההכנסות שלא דווחו בין השנים 2007-2013, בניגוד לדין, עומד על למעלה מ-763 מיליון שקל. הרווח הנקי שנגזר מהכנסות אלה היה כ-112 מיליון שקל. בנוסף, בוריס ואבישר הקימו מספר חברות קש, תושבות איי הבתולה ופנמה, אשר החזיקו בחשבונות בבנק UBS בשוויץ והכנסות המרפאות הועברו לחשבונות אלו.
צילום: שאטרסטוק
עוד לפי כתב האישום, בוריס ואבישר קיבלו לידיהם חלק מרווחי המרפאות במזומן בישראל. את העברת הכספים לישראל בדרכים שונות ניהלו עבורם שלושה אנשים נוספים המואשמים בסיוע להעלמת מס והלבנת הון –מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי. השלושה דאגו להעברת הכספים במזומן במטרה להתחמק ממס ותוך הימנעות מדיווח על הכספים בכניסה לישראל, בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.
נאמן היה אחראי על העברת כספים מן המרפאות ברומניה בין השנים 2007-2010, והסכומים שהעביר לישראל במזומן היוו את עיקר רווחי המרפאות שם. לאחר קבלת כספי המזומן ברומניה דאג נאמן לגורם שיעביר את הכספים לישראל ודיווח לבוריס ואבישר מה הסכומים שהועברו, תוך שימוש במילות קוד שנועדו להסתיר את העובדה שמדובר בהכנסות המועברות במזומן. בשנים אלו העביר נאמן לבוריס ואבישר לכל הפחות כ-29.5 מליון שקל. בהמשך, בין השנים 2011-2013 שימוש רחמוט כאחראי על העברות הכספים מרומניה, והעביר לבוריס ואבישר בשנים אלו לא פחות מכ-8 מליון שקל.
בחלק מן המקרים העבירו נאמן ורחמוט את כספי המזומן באמצעות ישראלי, שוטר לשעבר, אשר היה מעורב בארגון הימורים בקזינו ברומניה. ישראלי דאג לכך שישראלים שביקשו להמר בקזינו ברומניה יעבירו את הכספים בהם ביקשו להמר לבוריס ואבישר בישראל, וברומניה הועמדו לרשותם כספים או אשראי בסכום זהה לצורך ביצוע ההימורים. כנגד העמדת הכספים או האשראי למהמרים, קיבל ישראלי כספים בסכום זהה מרווחי הקליניקות ברומניה.
סך הכל קיבלו לידיהם בוריס ואבישר, באמצעות נאמן, רחמוט וישראלי, כספי מזומן לישראל, בגובה למעלה מ-39 מיליון שקל. סכום הכנסותיהם האישיות של בוריס ואבישר, אותו השמיטו מפקיד השומה, עומד על למעלה מ-63 מיליון שקל, לכל הפחות.
התיק נחקר על ידי פקיד שומה חקירות חיפה ויחידת יעדים ברשות המיסים, היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כתב האישום הוגש בידי עו"ד ירון גולומב ואלעד פנחס מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ועו"ד תובל דורי מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
עו"ד אלי סרור עו"ד אלי סרור ממשרד סרור בן הרוש המייצג את אריק ישראלי מסר: "גם לפי כתב האישום נראה חלקו של מרשי מינורי וורטואלי בהמשך הדרך יוכח כי למרשי אין היסודות הנפשיים לקיום עבירה פלילית ולגבי היסודות העובדתיים יש עוד דרך ארוכה בכדי להוכיח אותם וגם אם יוכחו הרי בהעדר יסוד נפשי לא ניתן להרשיע אותו".
