לא רק בשוויץ: חקירה נגד דן גרטלר גם בארה"ב

גרטלר היה אחת הדמויות המרכזיות שהוזכרו במסמכי פרדייז שפרסמה בנובמבר ההתאחדות הבינלאומית של עיתונאים חוקרים (ICIJ). לפי המסמכים, שהודלפו מפירמת עורכי הדין הבינלאומית אפלבי, גרטלר תיווך במשא ומתן בין ממשלת קונגו וענקית הכרייה השוויצרית גלנקור. גרטלר ניצל את קשריו עם נשיא קונגו ג'וזף קבילה כדי להשיג לחברה בת של גלנקור אישורי כרייה במרבצי קובלט ונחושת בקונגו במחיר שנמוך בכפי ארבעה מהצעות החברות המתחרות. לפי זידויטשה צייטונג, בכך ויתרה ממשלת קונגו למעשה על הכנסה של כ-445 מיליון דולר, סכום שגבוה מתקציב החינוך השנתי של המדינה.

דן גרטלר צילום: אוראל כהן

בתמורה למעורבותו בעסקה, קיבל לכאורה גרטלר רישיונות לכריית יהלומים בתנאים מועדפים. לפי המסמכים המודלפים, התשלומים שהעביר לממשלה הקונגולזית בשם גלנקור כללו גם תשלומי שוחד לבכירים. השוחד הועבר הן בצורת כסף מזומן והן בצורת מתנות. חלק מהכסף עבר גם דרך חשבונות בשוויץ. כך למשל, פסק הדין של בית המשפט בשוויץ מגלה כי הרשויות בארה"ב ביקשו לבדוק תשלום חשוד של 25 מיליון דולר מחשבון בנק בציריך למספר חשבונות בנק שלכאורה קשורים לחברות בבעלות גרטלר. בית המשפט ציין בפסיקתו כי בקשת שיתוף הפעולה של האמריקאים עוסקת ב"פשעים חמורים" וכי מחובתה של שוויץ לסייע לחקירה ככל שניתן.

בהחלטה נפרדת, כללה ארה"ב בדצמבר את גרטלר ברשימת אישים שעליהם היא הטילה סנקציות במסגרת הרחבה לחוק מגניצקי, שמחייב את הממשל לפעול נגד אנשי עסקים שמעורבים לכאורה במעשי שחיתות ברחבי העולם. לפי הודעת משרד האוצר האמריקאי, עסקאות למתן רשיונות כרייה שבהם היה מעורב גרטלר הסבו לממשלת קונגו נזק מצטבר של 1.36 מיליארד דולר, בין 2010 ל-2012. חוק מגניצקי הוא החוק שלפי החשד ביקשו נציגי הקרמלין מאנשי הקמפיין של הנשיא דונלד טראמפ לבטל בתמורה להעברת מידע בעל אופי שלילי על הקמפיין המתחרה של המועמדת הילארי קלינטון.

לפי סוכנות הידיעות בלומברג, גם רשות הפיקוח על המגזר הפיננסי בבריטניה (SFO) חוקרת את פעילותו של גרטלר וביקשה סיוע מצידה של שוויץ.

עורך דינו של גרטלר, מארק בונה, מסר בתגובה לפרסומים כי "האמריקאים לא יצליחו למצוא כל פעולה לא חוקית של גרטלר"