ארה"ב: ישראלי לשעבר הודה כי העלים מסים בסיוע הבנקים לאומי ומזרחי

תושב קליפורניה הודה בקשירת קשר עם עובדי בנקים לאומי ומזרחי טפחות, זאת כדי לפתוח חשבונות ובאמצעותם להעלים הכנסות מרשויות המס בארה"ב, כך מדווחת היום (שבת) סוכנות הידיעות "בלומברג".

מה דעתך על מניית מזרחי טפחות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

האיש, צבי שפרלינג, הורשע ב-14 בפברואר. על פי הדיווח, שפרלינג שותף יחד עם אחיו בחברת ייבוא מוצרים מסין, ובשנת 2001 הוא פתח את חשבונות הבנק שאמורים היו להסתיר את ההכנסות. "שפרלינג ביקש להסתיר את כספו ממשלת ארה"ב והחליט שהכסף יישמר בישראל", נכתב במסמכים המשפטיים. סטיבן טוצ'ר, עורך דינו של שפרלינג מסר כי מרשו מודה בשגיאותיו ולוקח על עצמו את מלוא האחריות למעשיו.

שפרלינג שנולד בישראל אך חי את רוב חייו בארה"ב פתח חשבונות בנק על שם חברה שנרשמה באיים הקריביים, וזאת גם לצורך העלמת מס. "החשבון נוהל בצורה סודית והיה קשה במיוחד לחשוף אותו", נכתב בכתב האישום. אבל העובדה שהשתמש בפיקדונות שניהל בחשבונות ישראליים כדי לקבל הלוואות להרחבת העסק חשפה את הפעילות. מכתב האישום עולה כי שפרלינג ניהל כ-4 מיליון דולר בחשבונות בישראל ומעולם לא דיווח עליהם לרשויות המס בארה"ב. הוא מעולם גם לא הצהיר על כך שיש לו חשבונות בנק זרים.

במסגרת הסדר משפטי הסכים שפרלינג לשלם את מלוא המסים שהעלים מאז פתח חשבונות בבנקים ישראלים וגם קנס בגובה של כמחצית מהסכומים שהעביר לחשבונות בין השנים 2006 ו-2011.

מלאומי נמסר בתגובה: "כחלק ממדיניות הבנק איננו דנים בתקשורת בקשרינו עם לקוחות ועל כן, איננו יכולים להכחיש או לאשר כי אדם כזה או אחר הוא לקוח הבנק. כפי שהודענו בעבר, הרשויות האמריקאיות מנהלות חקירות נגד בנקים זרים, בעולם ובארץ, ובכלל זה גם לאומי, בקשר עם פעילות הבנקים מול לקוחות שהינם נישומי מס בארה"ב, בחשד להפרה של הדין האמריקאי. הבנק משתף פעולה עם הרשויות האמריקאיות במסירת מידע ובהליכים הפרוצדוראליים הדרושים, הכל לפי המותר על-פי דין". מבנק מזרחי לא התקבלה תגובה.

החל משנת 2008 הורשעו לא פחות מ-83 אזרחי ארה"ב שהעלימו מסים באמצעות בנקים זרים. בשנת 2009 בנק UBS השוויצרי הודה כי סייע למעלימי מס ושילם קנס בגובה 780 מיליון דולר. הוא גם חשף מידע אודות מעל 4,500 חשבונות שהתנהלו אצלו.