דנקנר שבר פיקדון דולרי כדי להעביר 8 מיליון שקל לשטרום

נוחי דנקנר, בעל השליטה לשעבר באי.די.בי, שבר פיקדון דולרי של 3 מיליון דולר ב־28.2.12 בחשבונו בבנק איגוד, והעביר ממנו במקביל 8 מיליון שקלים לחשבונו של הברוקר איתי שטרום בבנק הפועלים. זאת על מנת ששטרום יבצע רכישה עצמית של מניות אי.די.בי. כך עולה ממסמך שהגיע לידי "כלכליסט" ונחשף כאן לראשונה.

במסמך נוסף מאותו יום שכותרתו "מידע על שבירת חלק מפיקדון במטבע חוץ", מאשר הבנק את הבקשה ומפרט שדנקנר איבד ריבת ברוטו של 1,841 דולר שהיה זכאי לה ביום שחרור הפיקדון — כחודש אחרי.

8 מיליון השקלים שהעביר דנקנר לשטרום, חמישה ימים אחרי הרצת מניית אי.די.בי לכאורה, הן אחת הסוגיות המרכזיות במשפט. התביעה טוענת כי מדובר במימון שהעביר דנקנר לשטרום כדי לסייע לו "להיפטר" מהמניות שרכש בהיקפים גדולים (42 מיליון שקל) במשך שלושה ימים, ובמחירים יקרים, כדי לתמוך בשער גבוה למניה. לשיטתה, העברת הכסף מעידה על התגייסותו של דנקנר לממן את התוכנית התרמיתית.

על פי כתב האישום, שטרום מימן את רכישת מניות אי.די.בי לאחר שקיבל מהבנק הבינאלומי ב־21.2 אשראי של 15 מיליון שקל, בין היתר לאחר שדנקנר צלצל למנהל המחלקה העסקית, אילן בצרי, וביקש ממנו לאשר את הבקשה. הבינלאומי דרש לכסות את מסגרת האשראי כבר ב־26.2. ב־28.2 ביצע שטרום עסקה מחוץ לבורסה שבמסגרתה מכר את המניות ב־14.2 מיליון שקל מחשבון חברת ISP שבבעלותו, לחשבונו הפרטי בבנק הפועלים.

המכירה התבצעה בשער הגובה בכ־25% מהשער בבורסה באותו היום. על פי תכתובת מייל בין מנכ"לית הבנק, סמדר ברבר־צדיק, לבצרי מאותו היום בשעה 17:43, הוא עדכן אותה כי: "אי.די.בי נפרע במלואו". ברבר ענתה לבצרי: "נרגעתי".

הבקשה של דנקנר

כאמור, כדי לממן את העסקה העצמית העביר דנקנר לחשבונו של שטרום בפועלים באותו יום ב־9:18 בבוקר 8 מיליון שקלים. במקביל לקח שטרום הלוואה של 5.5 מיליון שקלים. דנקנר העיד ברשות ני"ע כי ידע שהכסף משמש את שטרום לסגירת הפוזיציה שפתח במניית אי.די.בי בבינלאומי. ההגנה שוללת על הסף את הטענה כי הראיות מצביעות על מעורבת של דנקנר במימון תוכנית להרצת מניית אי.די.בי. בכתב ההגנה טען דנקנר כי "מספר ימים לאחר השלמת ההנפקה פנה שטרום לדנקנר בבקשה חברית למתן הלוואה בסך 8 מיליון שקל. דנקנר נענה לפנייתו כחבר".

במהלך החקירה הוצג לדנקנר הסכם הלוואה עם שטרום מה־28.2, לפיו הכסף יוחזר בתוספת ריבית של 5%. בהסכם נכתב כי "סכום ההלוואה בצירוף הריבית בגינה ייפרע עד ולא יאוחר מיום ה־28.8.12". אלא שעם פתיחת החקירה הגלויה ב־26.11.12, שלושה חודשים לאחר מועד הפירעון בהסכם, התגלה ששטרום לא החזיר שום סכום לדנקנר. דנקנר טען באחת מחקירתו שסיכם עם שטרום על דחייה של שנה בהחזר.

מבאי כוחו של נוחי דנקנר, עוה"ד גיורא אדרת ויפעת מנור־נהרי, נמסר: "עיון במסמך מראה בבירור כי ההעברה נעשתה בגלוי, מחשבון פרטי של דנקנר לחשבון של שטרום, ששמו כמקבל העברה מצוין במפורש. עוד ניתן ללמוד מהמסמך שההתנהלות בכל הנושא הייתה ספונטית ובניגוד גמור למצב של תכנון מראש".

מבאות כוח איתי שטרום, עוה"ד איריס ניב־סבאג ונוית נגב, לא נמסרה תגובה. 

נוחי דנקנר וסניגורו, עו"ד גיורא אדרת צילום: אוראל כהן