דיווח: HSBC ייקנס ב-1.8 מיליארד דולר בגין הלבנת הון
בנובמבר מסר הבנק כי הפריש 1.5 מיליארד דולר למטרת תשלום קנסות פוטנציאליים בגין הלבנת הון. HSBC: "אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות"
HSBC אחזקות עלולה להיקנס ב-1.8 מיליארד דולר כחלק מהסכם דיחוי תביעה עם רשויות החוק של ארה"ב בגין עבירות הלבנת הון, כך על פי מקורות יודעי דבר.
ייתכן שההסדר עם הבנק הגדול ביותר באירופה יפורסם כבר בשבוע הבא.
סניף של HSBC צילום: בלומברג
ההסדר האפשרי, שעליו עמלים רשויות החוק האמריקאיות זה כמה חודשים, הוא המחשה לאות אזהרה ברור שמבקשות רשויות החוק בארה"ב לשדר בניסיון לבלום את הזרימה הבלתי חוקית של כספים דרך הבנקים במדינה.
ביולי פרסמה ועדת הסנאט לחקירות הודעה ובה הצהירה ש-HSBC איפשר ללקוחותיו להעביר דרך חשבונותיהם בבנק כספים ממקורות מפוקפקים ממקסיקו, מאירן, מאיי קיימן, מערב הסעודית ומסוריה.
דובר HSBC אמר: "אנו משתפים פעולה עם הרשויות בחקירות המתנהלות כעת. הדיונים כרגע חסויים".
בנובמבר אמר הבנק שהוא הפריש 1.5 מיליארד דולר למטרת תשלום קנסות פוטנציאליים בגין עברות הלבנת הון במקסיקו ובגין עבירות אחרות, על אף שמנכ"ל הבנק, סטיוארט גוליבר אמר שהקנסות עלולים להיות "גבוהים משמעותית".
בדוחות הרגולטוריים של הבנק, ציין HSBC שייתכן שכתב אישום פלילי יוגש נגד הבנק אך חקירות דומות נגד חברות בארה"ב נסתיימו בהסכמי דיחוי תביעה שלפיהם רשויות החוק מסכימות לדחות או לבטל תביעה אם החברה מודה בעבירה, משלמת קנס ועושה בדק בית במנגנוני הציות שלה. אם מבצעת החברה עבירות נוספות, משרד המשפטים יכול להגיש תביעה נגדה.
