BNP פאריבה צפוי לשלם קנס של 9 מיליארד דולר במסגרת הסדר עם ארה"ב

ענקית הבנקאות מצרפת BNP פאריבה צפויה לשלם קנס של 8-9 מיליארד דולר במסגרת הסדר אפשרי עם הרשויות בארה"ב על רקע הפרות של סנקציות שהוטלו על-ידי ממשלת ארה"ב על כמה מלקוחות הבנק. כך מסר לסוכנות רויטרס גורם המקורב לעניין.

רשויות אמריקאיות – ביניהן משרד המשפטים, משרדו של התובע הכללי במנהטן, משרד האוצר, משרדו של התובע המחוזי של מנהטן ומחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק – חוקרות חשדות שבנק BNP עקף את הסנקציות שהטילה הממשלה על לקוחות סודניים בשנים 2002-2009, והעלים נתונים מסגירים מהעברות כספים שבוצעו כך שניתן יהיה להעבירם דרך מערכת הבנקאות האמריקאית מבלי לעורר חשד.

BNP פאריבה צילום: בלומברג

מחקירת הרשויות עולה כי היקף העסקאות החשודות עם סודן, איראן וקובה מגיע לכ-100 מיליארד דולר, אמר גורם אחר לרויטרס אתמול.

הסכם אפשרי עשוי לכלול הודאה של BNP פאריבה באשמות הפליליות המיוחסות לה הכוללות הפרה של חוק הסמכות הכלכלית הבין-לאומית של הנשיא לשעת חירום (International Emergency Economic Powers Act).

מוקדם יותר החודש דיווחה רויטרס על מגעים בין רשויות ארה"ב לבין BNP שבמהלכם הציעו הרשויות שהבנק הגדול בצרפת ישלם קנס של 16 מיליארד דולר, אולם ההצעה נחשבה צעד טקטי מצד ארה"ב במענה להצעה שהעלה BNP לתשלום קנס של 1 מיליארד דולר.