מסמך פנימי שהודלף חושף: הבנקים ברוסיה יחויבו לדווח על פעולות של לקוחות זרים
ההנחיה תחול על אזרחים או חברות מאחת מ־41 המדינות שהגדירו הרשויות. הרשימה השחורה כוללת את מדינות המערב אך גם מדינות כמו סודן, איראן וצפון קוריאה. הרשויות טענו כי מדובר באי־דיוק, אך לא הכחישו את קיומו של המכתב
הבנקים ברוסיה יחויבו לדווח בזמן אמת לרוספינמוניטורינג - גוף הפיקוח הכלכלי הפדרלי - על כל פעולה שינקטו לקוחות פרטיים ועסקיים של הבנק מ־41 מדינות.
- האקרים מרוסיה גנבו מידע רגיש מהבית הלבן וממשרד החוץ האמריקאי
- יוון תקבל 5 מיליארד יורו מהנחת צינור גז רוסי בשטחה
- הימור מסוכן: ההסכם עם איראן צפוי לעלות לרוסיה 27 מיליארד דולר
לפי מכתב פנימי של הארגון שנשלח למנהלי כל הבנקים ברוסיה ושנחשף היום (א') בעיתון הפיננסי הרוסי "איזבסטיה", בעת קליטת לקוח חדש יחויב הבנק לשאול אותו אם הוא מחזיק באזרחות של אחת מהמדינות הנמנות ברשימת המדינות. ההנחיה תקפה הן ללקוחות פרטיים והן לחברות מסחריות. המדינות המופיעות ברשימה הן ארה"ב, קנדה, 28 מדינות האיחוד האירופי, שוויץ, נורבגיה, אוסטרליה וניו זילנד, אך גם סודן, איראן, מקסיקו, צפון קוריאה, סוריה, ג'מייקה וארגנטינה.
הלחימה באוקראינה צילום: רויטרס
לדברי מקור ברשות, הצעד נועד להתמודד עם "המצב הכלכלי והפוליטי בעולם וברוסיה". הכוונה היא כמובן למתיחות ביןרוסיה ומדינות המערב על רקע הלחימה בת השנה במזרח אוקראינה, אך גם לאור "פעילות טרוריסטית וקיצונית במדינות הללו".
לדבריו, הרשימה מורכבת ממדינות שהטילו סנקציות כלכליות על רוסיה, מדינות אשר לא עומדות בסטנדרטים של הארגון הבינלאומי למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור (FATF), מדינות התומכות בטרור, מדינות הנגועות בשחיתות ומדינות המהוות מרכזים לסחר בסמים.
לדברי מקור אחר בארגון, כל פעולה שתתבצע בהקשר של אחת מהמדינות המצויות ברשימה השחורה, תסווג באופן אוטומטי כפעולה חשודה, כזאת שיש לדווח עליה לרשויות הביון הכלכלי. חוסר שיתוף פעולה של הבנקים עם ההנחיה יוגדר כעבירה על החוק הפדרלי, ואף עלול לגרור שלילה של הרישיון מהבנק. מנהלי הבנקים כבר התלוננו על המנגנון המיושן של הרשות הפדרלית.
על חלק מהפעולות ניתן יהיה לדווח באופן מקוון, אך במקרים אחרים יהיה עליהם לנהל רישום כפול של כל פעולה באופן ידני. כמו כן עלו תלונות כי ההנחיה תהפוך את פקידי הבנק למעין סוכנים פדרליים שיצטרכו לקבל החלטות בתחומים המדיניים והפליליים, שאינם מוסמכים ומיומנים לקבלן. תלונות אלה נדחו על הסף על ידי מנהל הארגון הפדרלי הכלכלן יורי צ'יחאנצ'ין, שעל פי תפיסתו הבנקים הרוסיים צריכים להגן על האינטרסים הלאומיים של רוסיה.
צ'יחאנצ'ין הכחיש היום את הפרסומים, וטען בראיון לתחנת הרדיו הפיננסית קומרסנט FM כי מדליפי המכתב "לא דייקו". ואולם, הערכות של בכירים במערכת הפיננסית ברוסיה גורסות כי בכוונתו של הארגון הפדרלי להעביר את התקנות החדשות, אך הוא יעשה זאת באופן דיסקרטי, ללא פרסום הדברים באופן רשמי בתקשורת.
