המשטרה: חשפנו רשת בינלאומית להלבנת הון
הבוקר נעצרו 21 איש בחשד שהיו מעורבים ברשת. במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 בבלגיה
המשטרה עצרה הבוקר (ג') 14 מעורבים ועיכבה לחקירה 7 נוספים בחשד שהיו מעורבים ברשת בינלאומית להלבנת הון שמקורה בעבירות פליליות. החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון במהלך היום.
קראו עוד בכלכליסט:
- המאבק בהלבנת הון: ישראל צפויה להצטרף לארגון ה-FATF
- דפוסי הפעולה החדשים להלבנת הון: חברות ציבוריות וקבוצות כדורגל
- רשות המסים תדע כמה כסף אנחנו ממירים למטבע חוץ
ביאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה) שבלהב 433 ביצעו במשך כשנה פעילות מודיעינית וחקירתית בישראל ובמדינות נוספות (בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת), בשיתוף פעולה עם היחידה המיוחדות במדינות הללו ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ואירופה.
לפי המשטרה, הפרשייה החלה לפני כשנה לאחר שעלה חשד כי רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות, פועלת להלבנת הון שמקורו מכספי סחר בסמים ועבירות נוספות בהיקף כספי ניכר של מאות מיליוני שקלים ובקנה מידה בינלאומי.
אילוסטרציה צילום: דוד הכהן במהלך החקירה אספו באופן סמוי חוקרי המשטרה, על ידי כוח משימה מיוחד המתמקד במאבק במלביני הון ובשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המסים, יהלום, מכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון.
הבוקר הפכה החקירה גלויה עם כאמור מעצרם של 14 חשודים ועיכוב 7 נוספים מאזורים שונים בארץ - ראשל"צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד, תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם, בהם נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה. במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 בבלגיה.
החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ ובמשטרה אומרים כי צפויים מעצרים נוספים.
עוה"ד אורי וקובי גולדמן המייצגים את אחד החשודים בפרשה מסרו: "שוב אנו עדים לכותרות והצהרות דרמטיות, וזאת לפני שהדברים התבררו לעומקם. החקירה בעיצומה, אנו מציעים להמתין לתוצאותיה ואנו נגיב במקום ובזמן הראוי".
