רשות המסים לא תנהל הליך פלילי נגד UBS בחשד לסיוע בהעלמת מס

רשות המסים לא תפתח בהליכים פליליים נגד בנק UBS, שעובד שלו נעצר ביוני האחרון בחשד שסייע לאזרחים ישראלים להעלים מסים באמצעות החזקת חשבונות לא מדווחים בחו"ל. כך נודע ל"כלכליסט".

צילום: אוראל כהן

לדברי בכיר ברשות המסים, נקיטת הליך פלילי נגד UBS עלולה לפגוע בשיתוף הפעולה מצד הבנק השוויצרי, ולעצור אותו מלעודד את לקוחותיו הישראלים לדווח לרשות על חשבונות סודיים שהם מחזיקים בשוויץ. לדבריו, מטרתה העליונה של רשות המסים היא להביא ישראלים לשלם מסים על הכספים שהם מחזיקים בשוויץ.

במסגרת חקירת הרשות נעצר עובד של בנק UBS, יועץ השקעות בכיר בבנק בשם רוני אליאס, שבכליו נתפסה רשימה של עשרות ישראלים ושהחזיק בחשבון לא מדווח בבנק. "הרשות פעלה בצורה נחרצת מול הבנק", אמר הבכיר. "עצרנו עובד, פשטנו על הסניף בהרצליה, אספנו משם חומרים וגבינו עדויות מהעובדים במקום. חוץ מארה"ב אף מדינה לא ניהלה חקירה כזו. 

"מטרת הרשות היא להסדיר את ההון הלא מדווח בשוויץ", הוסיף. "לכן במקביל להוצאת נוהל גילוי מרצון של חשבונות לא מדווחים יצא מנהל הרשות משה אשר לשוויץ להיפגש עם בכירי המערכת הבנקאית שם, במטרה שהם יעודדו את הלקוחות להיכנס למהלך. חל שם שינוי במערכת הבנקאית. הם בודקים את הלקוחות החדשים, לא נותנים לכסף לא מדווח להיכנס לבנק ואף מוציאים לקוחות עם חשבונות שבהם כספים לא מדווחים. לכן לא בטוח שיש טעם שישראל תחל בהליכים פליליים נגד הבנקים הנמצאים ממילא בתהליך חשיפה".

ב־UBS דווקא חששו מחקירה פלילית אפשרית מצד הרשויות בישראל, לאור הליכים שהרשויות האמריקאיות ניהלו בעבר נגד הבנק בחשדות דומים. הבנק אף שכר לפני כמה שבועות את שירותיו של עו"ד רועי בלכר ממשרד גולדפרב זליגמן, פרקליט צווארון לבן בכיר שייצג בין היתר את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.

החקירה הגלויה נגד UBS החלה ביוני עם מעצרו של אליאס בלובי בית מלון הילטון בתל אביב. אליאס נעצר בשעה שקיים פגישה עם אחד מלקוחותיו הגדולים החשוד לצד בנו בהעלמת מס על רווחים של 15 מיליון יורו. במקביל למעצר נערך חיפוש בחדרו של אליאס בבית המלון ובמשרדי נציגות UBS בישראל. לטענת הרשות, בחשבונות שאותרו יש מאות מיליוני יורו שחייבים בתשלומי מס בישראל. מאז שאותרה הרשימה חקרה הרשות כ־30 ישראלים שהחזיקו לכאורה חשבונות לא מדווחים בשוויץ, ובהם שופט בית המשפט המחוזי בחיפה משה גלעד ורעייתו אביבה גלעד, חברת מועצת העיר עכו.

מרשות המסים לא התקבלה תגובה.

צילום: בלומברג