עיכוב בהמלצות הוועדה שמינה לאומי לבדיקת פרשת העלמות המס

הוועדה הבלתי תלויה שמינה בנק לאומי בכדי לבדוק את פרשת העלמות המס בארה"ב תעכב את הגשת המלצותיה ולא תסיים את עבודתה בחודש יולי כמתוכנן. הוועדה, שקיבלה מנדט של ארבעה חודשים מהשופט חאלד כבוב תגיש את המלצותיה, ככל הנראה, רק בחודש ספטמבר.

כבוב הורה בחודש מרץ האחרון על עיכוב של 4 חודשים בבירור התביעה הנגזרת שהוגשה נגד בכירי הבנק בפרשה, וזאת עד לאחר שהוועדה תסיים את דיוניה ותפרסם את המלצותיה. לכן, הארכת המנדט של הוועדה תצטרך לקבל את אישורו של בית המשפט.

בנק לאומי הגיש בחודש בפברואר בקשה רשמית לבית המשפט בה ביקש את אישורו לדחות את התביעה הנגזרת שעומדת מולו ולהעניק לבנק את הזכות לבדוק את היבטי הפרשה בעצמו. בין הסיבות שמנה הבנק נכתב כי "הבירור במסגרת מוסדותיו הפנימיים של הבנק עשוי להיות יעיל ומהיר יותר ולחסוך מזמנם של הצדדים ושל בית המשפט הנכבד, וזאת לאור הסמכויות הרחבות שניתנו לוועדת התביעות הבלתי תלויה". עכשיו כאמור עולה כי סיום בדיקה זו תתעכב.

מאור ורף צילום: אוראל כהן

עוד נודע ל"כלכליסט" כי הוועדה נפגשה עם מספר גופים ומומחי משפט בכדי ללמוד את הפרשה ואת היבטיה המשפטיים אך טרם נפגשה עם נושאי המשרה הבכירים, לרבות המנכ"לית לשעבר, גליה מאור, והיו"ר לשעבר איתן רף. יתרה מכך, ככל הידוע, אין כל ודאות כי אלו אכן יופיעו בשלב זה או אחר בפני הועדה.

בנק לאומי החליט על הקמת הוועדה לאחר הביקורת הציבורית העזה שהגיעה עם הודאתו בכך שסייע ללקוחותיו להעלים מסים מהרשויות בארה"ב. ההסדר עם הרשויות חשף מנגנון רחב היקף שפעל בכדי לסייע ללקוחות הבנק להתחמק מתשלומי מס. במסגרת ההסדר שילם לאומי קנס עצום של 1.5 מיליארד שקל כאשר עלות הפרשה כולה (כולל תשלומים לעורכי דין ורואי חשבון) הגיעה ל-1.7 מיליארד שקל - דבר שפגע קשות בתוצאות הבנק בשנים האחרונות.

זקן: גופי הפיקוח והבקרה בבנק לאומי התרשלו במילוי תפקידם

בינתיים, המפקח על הבנקים הוציא השבוע טיוטה יחד עם המפקחת על הביטוח ושוק ההון, דורית סלינגר, לפיה יהיה אפשר לדרוש החזרת בונוסים של בכירים עד 7 שנים מיום קבלת הבונוס וזאת אם הוטלו על הבנק קנסות חריגים. עם פרסום ההוראה הסופית תהיה לבנק את התשתית לדרוש מענקים ובונוסים חזרה.