מסמכי פנמה: רשות המסים פשטה על קומפני אקספרס

רשות המסים פשטה לאחרונה על משרדי קומפני אקספרס (Company Express) שברמת גן, המתמחה בהקמת חברות במקלטי מס עבור ישראלים. הפשיטה נועדה לגלות אם הישראלים שהקימו חברות במקלטי מס דיווחו על הכספים שמוחזקים בהן ושילמו עליהם מס כנדרש.

במסגרת הפשיטה על החברה בראשות בוריס טיומקין החרימו פקידי הרשות מסמכים ומחשבים. כעת הרשות דורשת שהחברה תסגיר רשימה מלאה של לקוחותיה.

רשות המסים

זו אינה הפשיטה הראשונה על חברות מסוג זה. הרשות יצאה במהלך רוחבי בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה" , שדלפו ממשרד עורכי הדין מוסאק פונסקה הפנמי שמציע שירותי הקמת חברות במקלטי מס, והכילו פרטי חברות ואנשים פרטיים מ־42 מדינות ושיטות לכאורה להעלמת מס. במסמכים הופיעו יותר מ־600 חברות ישראליות וכ־850 בעלי מניות ישראלים.

עוד נודע ל"כלכליסט" כי החברה הקודמת שעליה פשטה הרשות לפני כחודש, קומפני פורמיישן (Company Formation Group Ltd), היא הנציגה של המשרד הפנמי בארץ. הרשות דרשה ממנה להעביר לה מידע בנוגע ללקוחותיה.

החברות סירבו להגיב. מרשות המסים נמסר כי לא תתייחס לפעולות חקירה.