סינגפור: חקירה נגד גולדמן זאקס בחשד לקשר לשחיתות

היחידה לפשיעה כלכלית של הפשיעה ואנשי התביעה חקרו מנהלים בבנק בהווה ובעבר, שהיו מעורבים במכירות אג"ח לקרן, שהוקמה בידי ראש ממשלת מלזיה נאג'יב רזאק ומתמודדת עם חקירות בחשד להלבנת הון בשש מדינות לפחות, כולל ארה"ב, שווייץ וסינגפור. נאג'יב מכחיש האשמות אלו.

רה"מ רזאק צילום: בלומברג

דובר מטעם גולדמן זאקס בהונג קונג סירב להגיב, ולפי רויטרס, לא ניתן היה ליצור קשר עם גורמים רשמיים במשטרת סינגפור ובקרן 1MDB לקבלת תגובה.

רשות הכספים של סינגפור, MAS, אסרה השבוע על שני אנשים החשודים במעורבות בעניין מלנהל שירותי ניהול וייעוץ פיננסי. בחודש מרץ פרסמה הרשות איסור למשך 10 שנים נגד טים לייזנר, לשעבר יו"ר דרום-מזרח אסיה בגולדמן זאקס, מאחר שלטענת הרשות, מסר הצהרות כוזבות בשם הבנק מבלי ידיעתו והסכמתו. לייזנר היה אחראי על קשרי הבנק עם קרן 1MDB בעת שהבנק התבקש לנהל שלוש הנפקות אג"ח עבור הקרן ב-2012-2013.