פרשת UBS: אח ואחות, חשודים בהעלמת הכנסות של 1.6 מיליון פרנק שוויצרי
יסמין ומישה ראובני, אשת עסקים מתחום האופנה ואיש נדל"ן, נעצרו הבוקר בחשד להעלמת הכנסות משנת 2003 ועד היום באמצעות חשבונות בבנק השוויצרי; השניים שוחררו בערבות
יסמין ראובני (50) מתל אביב, אשת עסקים מתחום האופנה והעיצוב ואחיה – מישה ראובני (46) מתל-אביב, איש עסקים בתחום הנדל"ן, נעצרו הבוקר ושוחררו בערבות בחשד להעלמת הכנסות דרך חשבונות בבנק השוויצרי UBS. על פי החשד, היקף החשבונות עומד על 1.6 מיליון פרנק שוויצרי (ששערו עומד היום על 4.18 שקל).
- חשד: מהמרים בקזינו ברומניה הבריחו מזומנים לבעלי קליניקה און
- ישראלים חשפו מרצונם 3.1 מיליארד שקל בחו"ל
- הבנקים השוויצריים מפחדים לאבד את הישראלים העשירים
משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון מנהל כבר זמן רב חקירה רחבת היקף סביב פרשת חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים בהיקף המסתכם במאות מיליוני אירו. עד כה נחקרו בפרשה לקוחותיו של רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השוויצרי.
האחים ראובני, הם הנחקרים הראשונים מרשימה נוספת ואחרת של לקוחות בנק UBS בשוויץ, שהגיעה לידי החוקרים באמצעות יחידת יעדים של הרשות. יש לציין כי לא מדובר ברשימה שהבנק העביר לרשות המסים אלא כאמור הוא השיג אותה דרך יחידת המודיעין שלו.
ייתכן ויהיו מעצרים נוספים מרשימה זו, אך עוד מוקדם לדעת האם באמת בעלי החשבונות המופיעים בה לא דיווחו על כספם.
צילום: בלומברג לפי רשות המסים, האחים ראובני העלימו הכנסות שנבעו מחשבונות הבנק בשוויץ מאז 2003 ועד היום, כאשר חשבונה של יסמין ראובני עומד על כ-מיליון פרנק שוויצרי, וחשבונו של מישה ראובני עומד על כ-600 אלף פרנק שוויצרי. מי לפי החשד ניהל את שני החשבונות והיה בקשר עם נציגי הבנק הוא האח. ברשות המסים מציינים כי האחים ניסו להסתיר מסמכים מרשות המסים במהלך החקירה, אך המהלך לא צלח.
במקביל הודיע בשבוע שעבר מנהל רשות המסים, משה אשר, כי בידי הרשות רשימה חדשה של בעלי חשבונות בבנק שוויצרי נוסף, אך סירב לחשוף בשלב זה את זהות הבנק. הרשימה החדשה נמצאת בשלבי חקירה ראשוניים.
רשימות אלה מצטרפות לרשימת בעלי החשבונות מבנק HSBC אותה רשות המסים לא הצליחה להשיג, אך ארגון העיתונאים הבינ"ל החל בחודשים האחרונים להפיץ את פרטי בעלי החשבונות.
