הונאת המשקיעים ביוטרייד: רשות ני"ע חקרה באזהרה שלושה אנשי מכירות

פרשת הונאת המשקיעים בבית ההשקעות יוטרייד של אביב טלמור שקרס: רשות ני"ע עצרה וחקרה באזהרה בימים האחרונים שלושה אנשי מכירות לשעבר, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים תוך הצגת מצגי שווא. שופטת בית משפט השלום בת"א, שלומית בן יצחק, שחררה הערב את השלושה - אהוד שחם, רפי בר לב ושגיא סטמבולסקי - בתנאים מגבילים תוך הפקדת ערבויות והוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ נגדם.

פרשת יוטרייד החלה בחודש דצמבר לאחר שרשות ני"ע הקפיאה את פעילות בית ההשקעות בחשד שמדובר בתרגיל פירמידה. טלמור, שנמלט בסמוך לכך ללונדון, חייב כ-12 מיליון דולר למאות משקיעים. הוא הסגיר את עצמו לידי חוקרי הרשות בחודש מרץ, ונחקר בחשד לביצוע עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים והלבנת הון.

אביב טלמור צילום: עמית שעל

על פי החשד טלמור, באמצעות עובדי החברה, גייס בין השנים 2015-2012 עשרות מיליוני שקלים מכ-600 משקיעים וניהל את תיקי ההשקעות שלהם, זאת כאשר אינו מחזיק ברישיון לניהול תיקים כנדרש בחוק הייעוץ. במקרים רבים, חושדת הרשות, כספי המשקיעים החדשים הועברו לתשלום חובות כלפי המשקיעים הישנים, כך שלמשקיעים מוצגת יתרת זכות פיקטיבית שאין מאחוריה דבר. בנוסף, טלמור עשה שימוש בכספים כדי להקים חברות אופציות בינאריות ברחבי העולם.

"מדובר בעובדי החברה שגייסו משקיעים תוך הצגת מצגי שווא כלפיהם", אמר בדיון הערב (ה') סגן היועצת המשפטית של מחלקת החקירות ברשות, עו"ד ערן שחם-שביט, "על פי החשד, הם מודעים לכך שהמצגים שלהם שקריים, ומשכורתם נגזרה מאותן השקעות של אותם משקיעים. עובדים אלה הם חוליה מרכזית ומשמעותית של מעשי הרמייה. הם היו הקו הראשון לפני אותם משקיעים לפני שנתנו את הכסף לחברה. כל אחד מהם לפי החשד היה מעורב בגיוס לקוחות רבים בהיקף השקעות מסיבי. המעגל של אותם עובדים הוא לא מעגל משני, הם בלב לבה של העשייה ושל החשדות".

"הוא שיתף פעולה לכל אורך החקירה, לא הסתיר דבר", אמר בדיון עו"ד דורון ברזילי, סנגורו של שחם ששימש כמנהל מכירות, "בא עם ניסיון לסייע ועם הפתעה רבה לעניין מעמדו כחשוד".

"הוא לא נמצא בלב העבירות ולא בפריפריה שלהן", הוסיף בדיון עו"ד מורן ביקל סנגורו של בר לב ששימש כאיש מכירות, "הוא היה בתפקיד זוטר יחסית".